Wedel (Holst.), 02.07.2024

Die Nynomic AG hat am heutigen Dienstag, den 2. Juli 2024, erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 abgehalten.

Der Versammlungsleiter, Aufsichtsratsvorsitzender Hans Wörmcke, eröffnete die Hauptversammlung pünktlich um 11:00 Uhr.

Die Vorstände, Maik Müller und Fabian Peters, erläuterten zunächst die wesentlichen Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023. Des Weiteren informierte der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage der Nynomic Gruppe und stellte die Pläne für die Zukunft vor. Die positiven Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre wurden in diesem Zusammenhang bestätigt.

Nachdem Vorstand und Aufsichtsrat die gestellten Fragen beantwortet hatten, folgte die Abstimmung über die zu beschließenden Tagesordnungspunkte.

Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrats der Nynomic AG das Vertrauen für das Geschäftsjahr 2023 aus. Sämtliche weitere Tagesordnungspunkte wurden ebenfalls von der Hauptversammlung verabschiedet.
Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:

• Der gesamte Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 37.117.249,70 wird auf neue Rechnung vorgetragen
• Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2023, Herrn Fabian Peters und Herrn Maik Müller, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt
• Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023, den Herren Hans Wörmcke, Dr. Sven Claussen und Hartmut Harbeck, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt
• Die Clauß Paal & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt
• Der Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung nebst entsprechender Satzungsänderung wird zugestimmt
• Der Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst entsprechender Satzungsänderung wird zugestimmt
• Der Beschlussfassung über Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (einschließlich als Mezzanine- oder Hybridkapital ausgestalteter Instrumente) bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 nebst entsprechender Satzungsänderung wird zugestimmt
• Der Beschlussfassung über die Änderung von Satz 3 der Ziffer 12.2 von § 12 der Satzung in Anpassung an die Neufassung von § 123 Abs. 4 S. 2 AktG wird zugestimmt

Gegen 14:06 Uhr wurde die ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG vom Versammlungsleiter Hans Wörmcke beendet.

Wir bedanken uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihre Teilnahme und schätzen das erneut entgegengebrachte Vertrauen sehr.

Die Unternehmenspräsentation zur Hauptversammlung wird als Service für diejenigen Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen konnten, unter www.nynomic.com veröffentlicht.

Über Nynomic:
Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 550 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
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